平博

凭证《审核委员会职权规模书》，，，，，审核委员会的主要职责包括：

审核委员会主要认真推行以下职务：

• 01、就本公司核数师之委聘、续聘、更替及免职，，，，，作出讨论及向董事会提出建议、批准核数师的薪酬及聘用条款，，，，，及处置惩罚任何有关核数师告退或辞退核数师的事宜；；；
  02、监察本公司财务报表、中期报告、年度报告及账目的完整性，，，，，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；；；
  

• 03、磨练本集团的财务监控，，，，，危害治理及内部监控系统及合规治理系统，，，，，以及审阅本集团载于年度报告有关危害治理及内部监控系统之声明；；；
  04、与高级治理职员讨论危害治理及内部监控系统及合规治理系统建设，，，，，确保高级治理职员已推行职责建设有用的系统，，，，，包括确保本集团在会计、财务汇报及内部审计职能方面的资源、员人为历及履历是否足够，，，，，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否富足；；；及
  

• 05、磨练本集团僱员及与本集团有往来的外部第三方（如客户及供应商）可漆黑及以不签字方法就财务汇报、内部监控或其他方面可能爆发的不正当行为提出关注的相关安排；；；并确保有适当的安排以便对此等事宜作出公正自力的视察及採取适当行动。。。。。。

审核委员会职权规模书

凭证《提名委员会职权规模书》，，，，，提名委员会的主要职责包括：

• 01、物色及向董事会推荐董事人。。。。。；；；
  02、审核及就董事候选人的资历、履历及自力非执行董事候选人的自力性，，，，，向董事会作出建议；；；
  03、审核每年于股东周年大会上需轮值告退及重选的董事的资历及履历，，，，，向董事会作出建议；；；
  04、每年磨练董事会的架构、人数及组成（包括手艺、知识及履历方面）；；；及
  

• 05、制订《董事会成员多元化政策》并向董事会提出建议。。。。。。每年磨练该政策的实验情形及有用性，，，，，及向董事会报告；；；
  06、评核自力非执行董事的自力性及资格；；；及
  07、审议及监视执行《董事提名指引》，，，，，并适时磨练及向董事会作出修订建议。。。。。。
  

提名委员会职权规模书

凭证《薪酬与审核委员会职权规模书》，，，，，薪酬与审核委员会的主要职责包括：

• 01、就董事及高级治理职员加入激励性的薪酬妄想及股份妄想相关事宜，，，，，包括奖金、购股权、股份奖励或其他类似妄想所得的利益，，，，，及其运作和羁系，，，，，向董事会提出建议；；；
  

  02、审阅及/或批准联交所上市规则第十七章所述有关股份妄想的事宜；；；
  03、磨练及审议董事及高级治理职员的薪酬水平、政策及架构，，，，，设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，，，，，并向董事会提供建议；；；
  

• 04、思量董事及高级治理职员的薪酬建议，，，，，确保任何董事或高级治理职员或彼等的任何联系人不得加入其薪酬的厘定或讨论；；；及
  05、审议执行董事及高级治理职员的薪酬待遇，，，，，包括非款子利益及退休金等，，，，，及就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。。。。。。
  

薪酬与审核委员会职权规模书